Homem detido por burla de sete milhões de euros em empresas da região de Mafra
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje, 10 de fevereiro de 2025, ter realizado cinco mandados de busca (três domiciliárias e duas não domiciliárias), visando a recolha de prova relacionada com suspeitas da prática dos crimes de insolvência dolosa e de burla qualificada, envolvendo 17 empresas da região de Mafra.
Da operação policial resultou na apreensão de:
- prova documental
- 19 viaturas de gama alta, avaliadas em mais de dois milhões de euros
- 114 relógios, avaliados em mais de 200 mil euros
- mais de 70 mil euros em numerário, que se presume produto dos crimes em investigação
Da operação resultou ainda a detenção de um homem por posse de arma proibida e a constituição de dois arguidos.
Segundo a PJ, os suspeitos após assumirem lugares de gerência em “empresas que adquiriam ou por eles criadas, apropriavam-se ilicitamente das receitas geradas, enquanto simultaneamente, furtavam-se ao pagamento de ordenados, avolumando dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social”.
Posteriormente, renunciavam à gerência das empresas, fazendo desaparecer a contabilidade e outra documentação relevante, passando depois as empresas para o nome de terceiro não localizável, esquivando-se a qualquer responsabilidade.” Este esquema lesou os credores em, pelo menos, sete milhões de euros.
A PJ refere que as investigações prosseguem e que o principal suspeito das práticas criminosas se encontra preso.
Esta operação, realizada no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa, contou com a participação de mais de 30 inspetores e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Direção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da PJ.
